கேரள முன்னாள் முதல்வரும், தற்போதைய எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான பினராயி விஜயன், அவரது மகள் வீணா விஜயன் மற்றும் மருமகன் பி.ஏ. முகமது ரியாஸ் ஆகியோர் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் நிதிப் பரிவர்த்தனை விவகாரத்தில், கேரள லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு (VACB) இரண்டு முதல் தகவல் அறிக்கைகளைப் பதிவு செய்துள்ளது. கேரள உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவைத் தொடர்ந்து அக்டோபர் 12-ம் தேதி இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
சிஎம்ஆர்எல் – எக்ஸாலஜிக் நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான பணப் பரிவர்த்தனை!
கேரளத்தைச் சேர்ந்த கொச்சின் மினரல்ஸ் அண்ட் ரூட்டில் லிமிடெட் (CMRL) நிறுவனத்துக்கும், வீணா விஜயனுடன் தொடர்புடைய எக்ஸாலஜிக் சொல்யூஷன்ஸ் (Exalogic Solutions) நிறுவனத்துக்கும் இடையே நடைபெற்ற பணப் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பாக இந்த வழக்கு எழுந்துள்ளது.
எக்ஸாலஜிக் நிறுவனம் முறையான சேவைகளை வழங்காமல் சிஎம்ஆர்எல் நிறுவனத்திடமிருந்து பணம் பெற்றதாக அமலாக்கத் துறை குற்றம்சாட்டியுள்ளது. இந்த விவகாரம் தொடர்பான தகவல்களை அமலாக்கத் துறை கேரள காவல்துறையிடம் வழங்கியிருந்தது.
அந்தத் தகவல்களின் அடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று கோரி தொடரப்பட்ட மனுவை விசாரித்த கேரள உயர் நீதிமன்றம், உடனடியாக முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்ய உத்தரவிட்டது.
பினராயி விஜயன் முதல் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்!
சிஎம்ஆர்எல் நிறுவனத்துடனான பணப் பரிவர்த்தனை தொடர்பாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் பினராயி விஜயன் முதல் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவராகவும், அவரது மகள் வீணா இரண்டாவது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவராகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த வழக்கு ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான பணப் பரிவர்த்தனைகள், வழங்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சேவைகள் மற்றும் அவற்றுக்கான ஆவணங்கள் குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.
வெளிநாட்டுக்குப் பணம் மாற்றியதாக மற்றொரு வழக்கு!
முகமது ரியாஸ் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் நிதிப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் வெளிநாட்டுக்குப் பணம் மாற்றப்பட்டதாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக இரண்டாவது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கில் முகமது ரியாஸ் முதல் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவராகவும், வீணா இரண்டாவது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவராகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாகச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. சட்டவிரோதமாகச் சொத்து சேர்த்தல் மற்றும் வெளிநாட்டுக்குப் பணம் மாற்றுதல் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட உள்ளன.
இவ்விரு வழக்குகளும் தனித்தனியான குற்றச்சாட்டுகளை மையமாகக் கொண்டுள்ளன. அவற்றின் உண்மைத் தன்மையை விசாரணையின் மூலமே தீர்மானிக்க முடியும்.
உயர் நீதிமன்ற உத்தரவைத் தொடர்ந்து நடவடிக்கை!
அமலாக்கத் துறை வழங்கிய தகவல்களின் அடிப்படையில் முதற்கட்ட விசாரணை நடத்த கேரள காவல்துறை முடிவு செய்திருந்தது. இதனை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட மனுவை விசாரித்த கேரள உயர் நீதிமன்றம், அந்த நடைமுறையைச் சட்டவிரோதமானதாகக் குறிப்பிட்டு, வழக்குப் பதிவு செய்ய உத்தரவிட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து கேரள லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு வழக்குகளைப் பதிவு செய்துள்ளது. அடுத்தகட்டமாக, சம்பந்தப்பட்ட நிதிப் பரிவர்த்தனைகள், ஆவணங்கள் மற்றும் பிற ஆதாரங்கள் குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட உள்ளது.
குற்றச்சாட்டுகள் இன்னும் நிரூபிக்கப்படவில்லை!
கேரள அரசியலில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த வழக்குகள், முன்னாள் முதல்வர் பினராயி விஜயன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருடன் தொடர்புடைய நிதிப் பரிவர்த்தனைகள் குறித்து புதிய விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
இருப்பினும், முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பது மட்டுமே குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டதாகப் பொருளல்ல. விசாரணையின் முடிவுகள் மற்றும் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளின் அடிப்படையிலேயே குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பான இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும்.