கனடாவின் மிகப்பெரிய தங்கக் கொள்ளையில் முக்கிய சந்தேக நபரான சிம்ரன் ப்ரீத் பனேசரின் மொஹாலியில் உள்ள செக்டார் 79 மற்றும் சண்டிகரில் உள்ள செக்டார் 38 இல் உள்ள வீடுகளில் அமலாக்க இயக்குநரகம் நேற்று சோதனை நடத்தியது. கனடாவில் நடந்த குற்றத்தில் பணமோசடி வழக்கை மத்திய அரசு பதிவு செய்த இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு இந்த சோதனை நடந்தது.
இந்த விவகாரம் குறித்து நன்கு அறிந்த அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், “எங்கள் குழு பணமோசடி விசாரணையில் பனேசரின் வீடுகளில் சோதனை நடத்தி வருகிறது. பனேசரின் மனைவியிடம் விசாரணை நடத்தி, வங்கிக் கணக்குகள், லாக்கர்கள் தொடர்பான ஆவணங்களைக் கைப்பற்றியுள்ளோம்” எனத் தெரிவித்தார்.
சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றத் தடுப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 2 (1) (ra)-ஐப் பயன்படுத்தி, எல்லை தாண்டிய குற்றவாளிகள் தொடர்பான வழக்குகளை விசாரிக்க அமலாக்கத்துறை அனுமதிக்கிறது. இதன் மூலம் வெளிநாட்டில் ஒரு இந்தியர் குற்றம் செய்திருந்தால், பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் விசாரணையைத் தொடங்கலாம்.
கனடாவின் எந்த வேண்டுகோளும் இல்லாமல், புலனாய்வு நிறுவனம், ஏப்ரல் 2023ல் டொராண்டோவின் பியர்சன் சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து 22.5 மில்லியன் கனடிய டாலர்கள் (தோராயமாக ₹137 கோடி) கொள்ளையடிக்கப்பட்டதாக பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் அமலாக்க வழக்கு தகவல் அறிக்கையை தானாக முன்வந்து பதிவு செய்துள்ளது.
ஏப்ரல் 17, 2023 அன்று, போலி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி பாதுகாப்பான சேமிப்பு பெட்டகத்தில் இருந்து தங்கக் கட்டிகளை ஏற்றிச் சென்ற ஒரு விமான சரக்கு கொள்கலன் திருடப்பட்டது. திருடப்பட்ட சரக்கில் 400 கிலோ எடையுள்ள 6,600 தூய தங்கக் கட்டிகள் இருந்தன. இதன் மதிப்பு 20 மில்லியன் கனட டாலர்களுக்கும் அதிகமாகும் மேலும் 2.5 மில்லியன் கனடா டாலர் மதிப்புள்ள வெளிநாட்டுப் பணமும் இருந்தது.
சுவிட்சர்லாந்தின் சூரிச்சிலிருந்து டொராண்டோவில் உள்ள பியர்சன் சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு ஏர் கனடா விமானத்தில் தங்கமும் நாணயமும் வந்து சேர்ந்தன. தங்கக் கட்டிகள் சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள ஒரு விலைமதிப்பற்ற உலோக சுத்திகரிப்பு நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமானவை. அவை டொராண்டோவில் உள்ள ஒரு வங்கிக்கு அனுப்பப்பட இருந்தன. விமானம் தரையிறங்கிய சிறிது நேரத்திலேயே, சரக்குகள் இறக்கப்பட்டு விமான நிலைய சொத்துக்களில் ஒரு தனி இடத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன. ஒரு நாள் கழித்து, அது காணாமல் போனதாக போலீசில் புகார் செய்யப்பட்டது.
இந்தத் திருட்டை கனடாவில் இதுவரை நடந்த மிகப்பெரிய தங்கக் கொள்ளை என்று வர்ணித்த பீல் பிராந்திய காவல்துறை ஏப்ரல் 2024-ல் பனேசர் மற்றும் எட்டு பேர் மீது குற்றம் சாட்டி, அவருக்கு எதிராக கைது வாரண்ட் பிறப்பித்தது. அவரும் மற்றொரு குற்றவாளியான பரம்பல் சித்துவும் பிராம்ப்டனில் வசித்து விமான நிலையத்தின் கிடங்கு வசதியில் பணிபுரிந்தனர்.மே 2024-ல் பீல் காவல்துறையினரால் சித்து கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், பனேசர் காணாமல் போனார்.
கனடா அதிகாரிகள் இன்னும் தங்கத்தை மீட்டெடுக்கவில்லை. பனேசர் கனடாவிலிருந்து தப்பி ஓடி இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டார்.