பொதுமக்களிடம் அதிக வட்டி தருவதாகக் கூறி சுமார் ரூ.5,000 கோடிக்கு மேல் மோசடி செய்ததாகக் கூறப்படும் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள கேரள தொழிலதிபர் பி.எல்.எம். பிரேம்குமார் மீது அமலாக்கத்துறை (ED) தற்போது வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது. அடுத்தடுத்து விசாரணை அமைப்புகள் நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளதால், அவருக்கு எதிரான சட்ட நெருக்கடி அதிகரித்துள்ளது.
கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் பெயரில் அரங்கேறியதாகக் கூறப்படும் மோசடி
கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் பிரேம்குமார், ஆரம்பத்தில் ரியல் எஸ்டேட் தொழிலில் ஈடுபட்டு வந்தார். பின்னர், தனது தொழில் சாம்ராஜ்யத்தை விரிவுபடுத்தும் நோக்கில், கடந்த 2006ஆம் ஆண்டில் ‘பாரத் லஜனா மல்டிஸ்டேட் ஹவுசிங் கோஆப்பரேட்டிவ் சொசைட்டி லிமிடெட்’ என்ற கூட்டுறவுச் சங்கத்தைத் தொடங்கினார்.
நடுத்தர மற்றும் ஏழை எளிய மக்களுக்கு மலிவு விலையில் வீட்டு வசதி திட்டங்கள், நில மேம்பாடு மற்றும் கடன் உதவிகள் வழங்குவதற்காக இந்த அமைப்பு தொடங்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது. மத்திய கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளர் அங்கீகாரத்துடன் தொடங்கப்பட்ட இந்த அமைப்பு, கேரளா, தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் ஆந்திரா ஆகிய மாநிலங்களில் சுமார் 261 கிளைகளுடன், 10,400-க்கும் மேற்பட்ட பதிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களைக் கொண்ட அமைப்பாக வளர்ந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஹெலிகாப்டர் விளம்பரமும் முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையும்
பொதுமக்களையும் முதலீட்டாளர்களையும் ஈர்க்கும் வகையில், வங்கிகள் வழங்கும் வட்டியை விட அதிகமாக, அதாவது 12 முதல் 13 சதவீதம் வரை வைப்புத்தொகைக்கு வட்டி வழங்கப்படும் என வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
நிறுவனத்தின் பிரம்மாண்டத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில், தனது நிறுவனத்தின் லோகோ பொறிக்கப்பட்ட ஹெலிகாப்டரில் அலுவலகங்களுக்கு வந்து இறங்குவது போன்ற விளம்பரங்களையும் பிரேம்குமார் செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அவரது சொகுசு வாழ்க்கை முறையும் ஹெலிகாப்டர் விளம்பரங்களும் முதலீட்டாளர்களிடையே நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியதாகத் தெரிகிறது.
இதனால் ஏராளமானோர் தங்களது சேமிப்புப் பணத்தை இந்த அமைப்பில் முதலீடு செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
போலி சான்றிதழ்கள் மூலம் மோசடி அம்பலமானதாகக் கூறப்படுகிறது
கடந்த 2023ஆம் ஆண்டில் முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் முதிர்வடைந்த வைப்புத்தொகையைத் திரும்பப் பெற முயன்றபோது, நிர்வாகம் பல்வேறு காரணங்களைக் கூறி பணத்தை வழங்காமல் இழுத்தடித்ததாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த முதலீட்டாளர்கள் கூட்டுறவு ஓம்பட்ஸ்மேன் அமைப்பை அணுகியபோது, சொசைட்டி வழங்கிய பல வைப்புத்தொகைச் சான்றிதழ்கள் போலியானவை என்பது தெரியவந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, கோழிக்கோடு நகரில் உள்ள நடக்காவு காவல் நிலையத்தில் அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், பிரேம்குமார் சுமார் ரூ.5,000 கோடி மோசடி செய்ததாகக் கூறப்படும் விவகாரம் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.
சட்ட விதிகளை மீறி சொத்துகள் குவித்ததாகக் குற்றச்சாட்டு
கூட்டுறவுச் சங்க விதிமுறைகளை மீறி, பொதுமக்களிடமிருந்து முறையான அனுமதியின்றி டெபாசிட்டுகள் திரட்டப்பட்டதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
முதலீட்டுப் பணத்தைத் தனது பெயரிலும் கூட்டாளிகள் பெயரிலும் மாற்றி, பல நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துகளை பிரேம்குமார் வாங்கியதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள ரிசார்ட், திருச்சூரில் உள்ள ‘ராகம்’ திரையரங்கம் உள்ளிட்ட சொத்துகள் இதில் அடங்குவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், விசாரணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முக்கிய அம்சங்கள்:
- பாலக்காட்டில் உள்ள ஸ்ரீ வச்சமர கட்டளை அமைப்புக்கு விதிகளுக்குப் புறம்பாக ரூ.104 கோடி மாற்றப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
- கேரள மாநில சிவில் சப்ளைஸ் கார்ப்பரேஷனில் விதிகளை மீறி ரூ.200 கோடி வரை முதலீடு செய்யப்பட்டதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
- பணப் பரிமாற்றத்திற்காக 320-க்கும் மேற்பட்ட ரகசிய வங்கிக் கணக்குகள் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
- நிறுவனத்தில் பணியில் சேர்ந்த ஊழியர்களிடம்கூட ‘காஷன் டெபாசிட்’ என்ற பெயரில் தலா ரூ.1 லட்சம் வரை ரொக்கமாகப் பெற்று, அவர்களுக்கு போலி பத்திரங்கள் வழங்கியதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
சென்னையில் தலைமறைவு; காவல்துறை கைது
காவல்துறையினர் தன்னை கைது செய்யக்கூடும் எனக் கருதிய பிரேம்குமார் சென்னையில் தலைமறைவானதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அவரைத் தேடி வந்த கோழிக்கோடு போலீசார், கடந்த வாரம் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கை தீவிரம்
கேரள காவல்துறை பதிவு செய்துள்ள முதல் தகவல் அறிக்கையின் (FIR) அடிப்படையில், அமலாக்கத்துறையும் பிரேம்குமார் மீது வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.
சட்டவிரோத பணப் பரிவர்த்தனை (Money Laundering) கோணத்தில் அமலாக்கத்துறை விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளதால், இந்த வழக்கில் பிரேம்குமாருக்கு எதிரான சட்ட நடவடிக்கைகள் மேலும் தீவிரமடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.