சரவணா ஸ்டோர்ஸ் பேலஸ் நிறுவனத்தின் மீதான பணமோசடி வழக்கில் அமலாக்கத்துறை இணைத்திருந்த மொத்தமாக ரூ.275 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களை இந்தியன் வங்கியிடம் ஒப்படைத்துள்ளது. சட்டவிரோதப் பணப் பரிவர்த்தனை தடுப்புச் சட்டம் (PMLA) கீழ் வங்கிக்கு ஏற்பட்ட இழப்பை ஈடுசெய்யும் வகையில், இந்தியன் வங்கி தாக்கல் செய்த மனுவின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்தியன் வங்கிக்கு அமலாக்கத்துறையால் மீட்டு அளிக்கப்பட்ட ரூ.275 கோடி சொத்துக்கள் இரண்டு கட்டங்களாக ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன:
முதலாவது கட்டம்: இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் சிறப்பு நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி, ரூ.235 கோடி மதிப்புள்ள மூன்று சொத்துக்கள் ஒப்படைக்கப்பட்டன.
இரண்டாவது கட்டம்: சமீபத்தில், அமலாக்கத்துறை விசாரணையின்போது இணைக்கப்பட்டிருந்த மேலும் ரூ.40 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களை வங்கியிடம் ஒப்படைக்கக் கோரி இந்தியன் வங்கி மனு தாக்கல் செய்தது. உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, கடந்த அக்டோபர் மாதம் இந்தச் சொத்துக்களும் ஒப்படைக்கப்பட்டன.
இதன் மூலம், இந்த வழக்கில் இந்தியன் வங்கிக்கு மொத்தமாக மீட்டு அளிக்கப்பட்ட சொத்துக்களின் மதிப்பு ரூ.275 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட வங்கியின் நலன் மற்றும் ஏற்பட்ட கணிசமான இழப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, அமலாக்கத்துறை இந்த சொத்துக்களை விடுவிக்க ஒப்புக்கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தியன் வங்கியின் புகாரின் அடிப்படையில், சிபிஐ பதிவு செய்த முதல் தகவல் அறிக்கையின் (FIR) அடிப்படையில் அமலாக்கத்துறை தனது விசாரணையைத் தொடங்கியது.
சரவணா ஸ்டோர்ஸ் பேலஸ் கூட்டாளிகள், இந்தியன் வங்கியிடம் இருந்து ரூ.240 கோடி கடன் வசதிகளை மோசடியாகப் பெற்றதாகவும், கடன் தொகையை அங்கீகரிக்கப்படாத நோக்கங்களுக்காகத் திசைதிருப்பியதாகவும் கண்டறியப்பட்டது.
இதற்காக பொய்யான மற்றும் மிகைப்படுத்தப்பட்ட போலி ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்ததுடன், வங்கிக்குத் தெரியாமல் பிணைய வைக்கப்பட்ட சரக்குகளை நீக்கியதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
இந்தக் கடன் கணக்கு 2019 ஆம் ஆண்டு செயல்படாத சொத்தாக (NPA) மாறியதுடன், பின்னர் மோசடி மற்றும் வேண்டுமென்றே கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தாதவர் என வகைப்படுத்தப்பட்டது.
இந்த மோசடியால் இந்தியன் வங்கிக்கு ரூ.312.13 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டது.
அமலாக்கத்துறை விசாரணையில், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் வங்கிக் கடன்களைத் திட்டமிட்டு திசைதிருப்பி, தவறாகப் பயன்படுத்தியது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதன் அடிப்படையில், அமலாக்கத்துறை இரண்டு தற்காலிக முடக்குதல் உத்தரவுகள் மூலம் ரூ.274.76 கோடி மதிப்புள்ள அசையாச் சொத்துக்களை இணைத்ததுடன், கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகையையும் தாக்கல் செய்தது.
இதேபோன்று, சரவணா ஸ்டோர்ஸ் கோல்ட் பேலஸ் வழக்கு விவகாரத்தில், ஆக்சிஸ் வங்கிக்கு ஏற்பட்ட மோசடி இழப்பை ஈடுசெய்யும் வகையில், அமலாக்கத்துறை ரூ.66.93 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களை வங்கியிடம் ஒப்படைத்தது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
2026 தேர்தல்… 1.3 லட்சம் ‘கருப்பு சிவப்பு’ சித்தாந்தப் போர்வீரர்களுடன் உதயநிதி சந்திப்பு…